Đây là lần đầu tiên thành phố phát hiện trường hợp rửa tiền mã hóa.
Các nhà chức trách Hongkong đã bắt giữ 04 người đàn ông bị tình nghi là một phần của tổ chức rửa tiền ảo trị giá $155 triệu đô (tương đương 1,2 tỷ đô la Hongkong), Bloomberg đưa tin.
Bốn người đàn ông trong độ tuổi từ 24 – 33 đã bị bắt trong một phần của Chiến dịch “Coin Breaker” được phát động vào ngay 08/07, theo một tuyên bố của hải quạn Hongkong.
Những người đàn ông được cho là đã mở nhiều tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau và thực hiện các giao dịch thông qua một sàn giao dịch tiền ảo, tuyên bố cho biết. Các khoản tiền đáng ngờ sau đó đã được xử lý thông qua chuyển tiền ngân hàng và tiền ảo từ tháng 02/2020 đến tháng 05/2021.
Đây là lần đầu tiên Hải quan Hongkong phát hiện một trường hợp rửa tiền bằng tiền điện tử. Hải quan Hongkong không nêu tên đồng tiền, sàn giao dịch hoặc các ngân hàng có liên quan.
Nguồn Asianbankingandfinance.
