Cựu chủ tịch một tập đoàn đại diện cho ngành dịch vụ thanh toán của Anh đã bị kết tội rửa tiền trong một vụ gian lận đầu tư trị giá 850 nghìn Bảng Anh và liên quan đến 60 nạn nhân.
Dominic Thorncroft, 56 tuổi bị kết tội tại Tòa án Southwark Crown về tội rửa tiền, một tội vi phạm các quy định về rửa tiền và bốn tội về giữ lại các khoản tín dụng sai trái.
Dominic Thorncroft từng là chủ tịch của Hiệp hội các tổ chức thanh toán của Anh, người đã làm việc với các nhà lập pháp và cơ quan quản lý tài chính để cung cấp lời khuyên và đào tạo về chống rửa tiền.
Một cuộc điều tra của Cảnh sát Metropolitan, bắt đầu vào năm 2016 đã tìm thấy bằng chứng liên kết Thorncroft với một vụ gian lận đầu tư diễn ra vào năm 2014. Cuộc điều tra cho thấy Thorncroft đã cố ý cho phép những kẻ lừa đảo sử dụng công việc kinh doanh của Phòng dịch vụ Tiền tên để chuyển tiền cho Hongkong và Trung Quốc.
Dịch vụ truy tố Crown (CPS) và cảnh sát đã có thể chứng minh rằng Thorncroft hẳn đã nghi ngờ tiền được chuyển qua ngân hàng của doanh nghiệp anh ta là tài sản phạm tội nhưng không thông báo cho chính quyền. Như đã nói, việc làm này đã gây thiệt hại cho hơn 60 nạn nhân với số tiền lên đến ¾ triệu bảng.
Stephane Pender của CPS chia sẻ: Bản than Dominic Thorncroft đã không thực hiện hành vi gian lận. Tuy nhiên hành động của anh ta đã cho phép 850.000 Bảng Anh từ 60 nạn nhân bị lừa đảo được phân tán trên khắp thế giới.
Thorncroft tự đề cao mình như một chuyên gia chống rửa tiền nhưng không tuân theo các tiêu chuẩn mà anh ta đặt ra cho những người khác.
Khi công việc kinh doanh của anh ta rõ rang bị sử dụng để rửa tài sản phạm tội, anh ta đã chọn phớt lờ những gì đang xảy ra. Anh ta làm như vậy vì lợi ích cá nhân của riêng mình, hưởng hoa hồng từ số tiền tước đoạt từ nạn nhân và chuyển đi khắp thế giới.
Nguồn FineExtra
