Các giới chức của Ngân hàng Trung ương Bangladesh sẽ tới Manila trong tuần này để gây áp lực lên chính quyền Philippines để tìm cách lấy lại US$63 triệu bị đánh cắp từ các tài khoản của mình tại Ngân hàng Dự trữ Liên Bang New York hồi đầu năm nay, hai người thân cận với ngân hàng Bangladesh cho biết.
Bọn tội phạm mạng chưa rõ danh tính đã cố gắng đánh cắp gần US$1 tỷ từ tài khoản của ngân hàng Bangladesh trong khoảng thời gian giữa mùng 4 & 5 tháng 2, và đã chuyển khoản thành công US$81 triệu tới bốn tài khoản tại Rizal Commercial Banking Corp (RCBC) ở Manila. Chỉ có khoảng US$18 triệu đã được trả lại.
Các giới chức Bangladesh đang cáo buộc rằng số tiền đã được phép để chảy vào ngành công nghiệp sòng bạc ở Philippines, nhờ sự cố lỗi hệ thống tại ngân hàng RCBC, các nhà điều tra nghi nhờ rằng ngân hàng nằm trong đường dây rửa tiền.
Ngân hàng Bangladesh đang dựa vào các tài liệu nội bộ của RCBC để củng cố lập luận của họ rằng chi nhánh Jupiter Street của ngân hàng Philippines tại Manila đã bỏ qua những nghi vấn được nêu lên bởi một số giới chức của RCBC khi tiền được nộp vào tài khoản lần đầu tiên vào ngày mùng 5 tháng 2 và sau đó bị trì hoãn theo yêu cầu của trụ sở chính của RCBC để đóng băng các khoản tiền này vào ngày 9, một trong những nguồn tin tại Dhaka cho biết.
Chủ tịch RCBC Lorenzo Tan, người sau này từ chức đã xin lỗi về những gì đã xảy ra và cho rằng đội ngũ IT và nhân viên của ngân hàng đã phạm lỗi một cách ngẫu nhiên hoặc có thể có chủ ý.
Trong 4 ngày tới, phái đoàn Bangladesh bao gồm thành viên tài chính, luật sư ngân hàng Bangladesh và đại sứ Bangladesh tại Philippines sẽ gặp gỡ giới chức của Hội đồng chống rửa tiền tại Manila, bộ phận công lý tại Philippines và ngân hàng RCBC để tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc lấy lại số tiền còn lại.
Nguồn: reuters.com
