Một người Nigeria bị buộc tội lừa đảo US$60 triệu từ các công ty trên khắp thế giới bao gồm Thái Lan, thông qua các email lừa đảo vừa mới bị bắt giữ sau nhiều tháng điều tra, Interpol và Cục phòng chống gian lận Nigeria vừa thông báo hôm thứ hai.
Kẻ cầm đầu của một mạng lưới scamming toàn cầu, được xác định là Mike 40 tuổi đã bị bắt cùng với đồng lõa 38 tuổi tại thủ đô dầu mỏ của Nigeria, Port Harcout, vào tháng 6. Ông ta đang trong thời gian nộp tiền bảo lãnh, hàm ý rằng nhà chức trách chưa đủ tuyên bố để buộc tội.
Người đàn ông bị buộc tội cầm đầu mạng lưới làm tổn hại các tài khoản email của các công ty vừa và nhỏ trên khắp thế giới, bao gồm Mỹ, Úc, Ấn Độ, Nam Phi và Thái Lan.
Mạng lưới bao gồm khoảng 40 người tại Nigeria, Malaysia và Nam Phi đã cung cấp các phần mềm độc hại và thực hiện các hành vi gian lận với các địa chỉ liên lạc rửa tiền ở Trung Quốc, Châu Âu và Mỹ cung cấp các chi tiết tài khoản.
Email của một nhà cung cấp sẽ bị tổn hại bởi các tin nhắn giả gửi đến người mua với các hướng dẫn thanh toán tới một tài khoản ngân hàng dưới sự kiểm soát của mạng lưới, hoặc một tài khoản email của giám đốc điều hành dưới sự kiểm soát của mạng lưới, hoặc một tài khoản email của giám đốc điều hành sẽ bị chiếm đoạt và một yêu cầu chuyển khoản được gửi tới một nhân viên.
Luật sư Gary Miller của International Fraud Group cho biết số tiền là rất nhỏ chỉ là một giọt nước trong đại dương trong một ngành công nghiệp tội phạm mạng với giá trị ước tính dến US$ 2 tỷ.
Ông nói điều này khá khó khăn để theo dõi một tội phạm mạng bởi vì chúng thường xuyên bảo vệ vài chục nếu không phải là vài trăm máy chủ zombie che dấu danh tính của chúng. Nhóm của ông truy tìm dấu vết các khoản tiền bị đánh cắp cho các nhân hoặc các công ty.
Nigeria nổi tiếng trong việc gian lận internet. Đại sứ quán Mỹ cho biết họ nhận được yêu cầu hàng ngày từ những người Mỹ bị lừa đảo tại đất nước này.
Nguồn: intellasia.net
